préstamos usureros

Investigan a sociedades mercantiles por lavado de dinero y defraudación tributaria

La Unidad de Análisis Financiero (UAF), Policía Nacional, Ministerio Público, Procuraduría General de la República, y la Corte Suprema de Justicia; identificaron violaciones a las leyes y normas que regulan a los sujetos obligados cometidas, a través de 4 sociedades mercantiles. Se trata de Casa de Empeño PRISA,…